Правоохранительные органы в Мумбаи, Индия, разоблачили группу, якобы причастную к мошенничеству с криптовалютой, которое собрало примерно 1 миллиард рупий (почти $17 миллионов).

Этот случай привел к замораживанию нескольких счетов в стране и аресту четырех человек — Санджая Сонтакке, Раджниканта Кумавата, Альпеша Бародии и Киранкумара Панчсара. Полиция также разыскивает пятого подозреваемого, Ашока Гояла, который, сыграл ключевую роль в предполагаемой афере.


Жалоба, которая привела к четырем арестам, была подана жителем индийского города Сурат Умешчандом Джайном, который утверждал, что подозреваемые обманули его в размере 10,2 миллиона рупий (около $145 000).

В статьях цитируется полицейский инспектор Сунил Джадхав, поясняющий схему:



«Обвиняемые провели встречи в Мумбаи, Сурате и других частях Гуджарата и заманили людей вкладывать свои с трудом заработанные деньги, пообещав удвоить их в течение двух месяцев. Первоначально банда погасила несколько инвесторов, чтобы привлечь больше людей, а затем обанкротилась. Их целью было обмануть ».

Группа запустила криптовалютой под названием «Cashcoin» год назад, которую они затем продали инвесторам, пообещав им удвоить свои инвестиции.

Правонарушениями, зарегистрированными городским криминальным отделением местных правоохранительных органов, являются мошенничество, злоупотребление доверием и преступный сговор.


Адвокаты обвиняемых утверждают, что они невиновны и были незаконно арестованы.  

В прошлом месяце индийская полиция также арестовала сотрудника группы, обвиняемой в проведении криптовалютой-мошенничества с участием 5 миллиардов рупий (около $71,6 миллиона).

Отчет, опубликованный криптоаналитической компанией Chainalysis в январе, показал, что стоимость Ethereum ( ETH ), похищенного с помощью мошенничества, достигла $ 36 млн в 2018 году, что более чем удвоилось в 2018 году по сравнению с 2017 годом.