Похоже, что продолжающееся расследование деятельности iFinex Inc. вызвало массовый отток трейдеров с Bitfinex. Все больше пользователей сообщают о проблемах с выводом средств с платформы. Кроме того, криптовалюты на сумму около 430 миллионов долларов уже покинули биржевые кошельки.
Средства застряли на Bitfinex
25 апреля 2019 года генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс (Letitia James) сообщила, что получила судебное решение против iFinex Inc. (материнской компании, которая управляет Bitfinex и владеет Tether Ltd.) за участие в сокрытии 850 миллионов долларов. В то время как фирма находится под следствием по обвинению в мошенничестве, ей было приказано прекратить дальнейшее рассеивание активов в долларах США, которые поддерживают стейблкоин USDT.
С тех пор держатели Tether, похоже, обналичивают другие криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum и другие стейблкоины, когда пытаются покинуть биржу. И хотя официального подтверждения этого нет, о ситуации красноречиво говорят завышенные цены на платформе в сравнении с другими биржами (что заставило CoinMarketCap исключить данные Bitfinex со своего сайта).
Последствия последних новостей также можно увидеть, проанализировав холодные кошельки Bitfinex. По итогам расследования с платформы было выведено примерно 1094 172 эфира на сумму 183 миллиона долларов и 42 645 биткоинов на сумму 247 миллионов долларов.
Общая сумма денег, которая была выведена с кошельков биржи, превышает 430 млн. долл. США при учете стейблкоинов и других криптовалют, данные о которых недоступны.

Исходя из недавней активности, похоже, что снятие средств обрабатывается. Тем не менее, пока неясно, переводятся ли деньги в основном на счета, принадлежащие Bitfinex или на счета клиентов.
Тем временем, все большее число пользователей сообщают, что им не удалось вывести фиат с биржи, а некоторым и вовсе был недоступен запрос на снятие средств.
Пользователь Reddit с ником @Songxiaodai заявил, что он пытается вывести доллары США уже больше месяца, и этому процессу пока так и не видно конца.
@Divxup говорит, что он связался со службой поддержки по поводу отмены своего запроса на снятие средств, и они ничем не смогли ему помочь.
@Duranimalz пишет, что он попросил биржу разморозить его счет, чтобы он мог снять деньги, но безуспешно.
Bitfinex превращается в Mt. Gox 2.0?
В начале 2014 года японская торговая платформа Mt. Gox считалась крупнейшей биткоин-биржей в мире. Она обрабатывала более 70 процентов транзакций биткоинов по всему миру.
7 февраля 2014 года биржа приостановила все операции по снятию биткоинов, заявив, что это было сделано просто «для получения четкого технического представления о валютном процессе». После нескольких недель неопределенности, 24 февраля, биржа приостановила все торговые операции. А ее сайт перешел в автономный режим.
Тогда же, утечка корпоративного документа сообщила, что хакеры похитили 844 408 биткоинов, что на данный момент составляет 7 процентов от общего количества BTC в обращении. Позже в том же году компания объявила о банкротстве и закрыла все услуги, предлагаемые биржей.
Отметим, что еще за год до того, как Mt. Gox прекратила свою деятельность, ходили слухи о несостоятельности платформы, поскольку у клиентов возникали проблемы со снятием средств. Роджер Вер (Roger Ver), один из первых и главных сторонников биткоина, 17 июля 2013 года опубликовал видео из штаб-квартиры Mt. Gox в Японии заявив, что с платформой все в порядке и проблемы с выводом средств были вызваны традиционной банковской системой.

Я хорошо поболтал с генеральным директором Mt. Gox, Марком Карпелесом (Mark Karpeles), о текущей ситуации на бирже. Он показал мне несколько банковских выписок, а также письма от банков и юристов. Я уверен, что все текущие проблемы вывода средств с Mt. Gox вызваны традиционной банковской системой, а не недостатком ликвидности биржи. Традиционные банковские партнеры, с которыми Mt. Gox нужно работать, не в состоянии удовлетворить требования растущей биткоин-экономики.

К тому времени, когда платформа прекратила вывод биткоинов, криптосообщество уже осознало текущие проблемы, с которыми столкнулась компания. Таким образом, это объявление стало катализатором паники среди инвесторов, которые начали спешно продавать свои биткоины, тем самым снизив рыночную цену BTC с 680 долларов до 100 долларов, что представляло собой 85-процентный крах (вскоре курс скорректировался).
В настоящее время Tether является наиболее важным стейблкоином на рынке. На его долю приходится 87,1 процента от общего объема торговли биткоинами.
Tether Ltd. была вовлечена в ряд юридических вопросов, связанных с очевидной потерей в 850 миллионов долларов, и недавно выяснилось, что стейблокоин лишь на 74 процента покреплен денежными эквивалентами.
Теперь материнская компания, стоящая за токеном USDT, планирует запустить первичное биржевое предложение (IEO) на 1 миллиард долларов, которое могло бы помочь Bitfinex остаться на плаву. Тем не менее, продолжающееся расследование может подтолкнуть к выводу, что iFinex Inc. действительно участвовала в банковском мошенничестве, которое потенциально может уничтожить компанию и ее филиалы.
Тоне Вэйс (Tone Vays), бывший аналитик Уолл-стрит, считает, что последствия проблем с Tether могут на самом деле оказать положительное влияние на цену биткоина. По мнению аналитика, на рынке может быть кратковременная паника, но тогда люди поймут, что единственный способ сохранить свои активы – это быстро потратить USDT на другие криптовалюты, чтобы их можно было вывести с биржи. Вместо панической продажи, как это было в случае с Mt. Gox, рынок может пойти на «паническую покупку», которая увеличит рыночную оценку биткоинов и других криптоактивов.
Схожие признаки, разные времена
Рынок мог давать инвесторам те же сигналы, что и до краха Mt. Gox. Слухи о правдивости мошеннических действий, предпринятых iFinex Inc., растут. Обвинение было выдвинуто не только в отношении Bitfinex, но и против нескольких лиц, связанных с биржей. Эти факты оказали огромное влияние на доверие к платформе, вызвав массовый отток трейдеров, которые хотят выйти с биржи.
Ликвидность на бирже иссякает. Средства Bitfinex остаются конфискованными государственными органами, и все большее число пользователей пытаются вывести свои активы с площадки. Объемы торгов на платформе постоянно снижаются, в то время как некоторые ее клиенты сообщают о дополнительных задержках.
История имеет тенденцию повторяться, и кажется, что текущая ситуация с Bitfinex легко может превратиться в Mt. Gox 2.0. Тем не менее, обстоятельства могут быстро измениться, если биржа сможет привлечь 1 миллиард долларов, которые так сильно ей необходимы. Будем продолжать следить за развитием ситуации.