Целевая группа по финансовым вопросам (FATF) решила усилить контроль за всеми криптовалютными транзакциями.
Как уточняет агентство Bloomberg со ссылкой на доклад организации, детальную идентификацию должен пройти каждый инвестор, совершающий операции на сумму от $1000 в криптовалюте.
Решение регулятора может нанести удар по криптобиржам, чей средний ежедневный объем транзакций значительно выше этой суммы.

Борьба с отмыванием денег через биткоин
Сторонники запуска системы идентификации криптовалютных инвесторов ссылаются на необходимость усиления борьбы с легализацией криминальных доходов через биткоин и другие цифровые активы. Помимо отмывания денег FATF хочет минимизировать масштабы финансирования террористической деятельности с помощью цифровых активов.
FATF в настоящее время объединяет примерно 200 государств, которые взаимодействуют с США. Представитель организации Александра Вейменг-Даниэль (Alexandra Wijmenga-Daniel) отмечает, что США хотят через FATF контролировать все операции, совершаемые держателями токенов, включая частных инвесторов и хедж-фонды.
По словам директора по исследованиям компании Messari Эрика Тунера (Eric Tuner), полная идентификация каждого инвестора может стать самым важным шагом на пути повышения прозрачности финансовых потоков в BTC.
Кроме этого, FATF обладает гораздо большей властью, чем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), а это будет способствовать созданию условий для глобального регулирования индустрии.
Как будет осуществляться контроль?
FATF хочет заставить все криптовалютные биржи ввести обязательную идентификацию трейдеров, совершающих транзакции на сумму более $1000. Такие биржи, как Kraken и Coinbase уже применяют данный механизм.
Но есть менее известные торговые площадки, которые позволяют инвесторам совершать операции анонимно. Перед FATF стоит задача разработать систему мониторинга криптовалютных операций. Но пока такой системы все еще нет, поэтому регулятору будет очень сложно отслеживать активность держателей токенов.