Болгарское правительство объявило о планах по расследованию операций крипто-продавцов, действующих на территории страны, сообщает  местное новостное издание Novinite .
Хотя обычно целью такого расследования является выявление любых мошеннических действий, цель текущей проверки будет заключаться в обеспечении соблюдения этими компаниями налогового и социального регулирования страны. Правительство делает этот шаг, следуя общему мнению, что криптовалюты используются для сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов во всем мире.

Болгарское агентство по государственным доходам (NRA) будет ответственным органом, который будет заниматься операциями этих компаний, которые в основном будут включать биржи крипто и торговые сайты P2P. Агентство уже назначило «контрольные действия» или проверки на девять платформ.
NRA будет использовать информацию, полученную в ходе аудита этих компаний, чтобы узнать, подали ли пользователи, участвующие в торгах на этих биржах, доходы, полученные на этих платформах. В болгарской юрисдикции продажа инвестиций в крипто должна указываться в годовых налоговых декларациях, а общая прибыль облагается налогом до 10% в соответствии с действующим Законом о подоходном налоге с предприятий.
Хотя налоговая ставка значительно ниже, чем в других европейских странах и даже в самих США, у агентства есть причина полагать, что некоторые лица или компании могут использовать эти платформы, чтобы скрыть свои доходы от властей.

Налогообложение крипто является широко обсуждаемой темой во всем мире, и Болгария не является исключением. Однако, учитывая более низкую налоговую ставку, правительство считает, что это оправданно при рассмотрении дел против любых возможных правонарушителей в секторе.